如果将视野扩展到互联网金融领域出现的非法集资、传销案例,则公安部早已深度参与此类事件的监管和整治。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行和市场监管总局,联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

对比2017年9月4日,央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,这次《提示》中监管部门的重点已经由 ICO 活动变成了非法集资、传销、诈骗活动。

在相关部门监管对于币圈监管不断升级的情况下,腾讯和阿里巴巴等BAT巨头也在争相行动,限制虚拟货币。

五部委风险提示重点聚焦“非法集资”

此次五部委发布的风险提示的标题为《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

《提示》中指出:

近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

小葱通读文件全文后发现,除了虚拟货币、区块链,非法集资也是《提示》的关键词

对比2017年9月4日(9.4文件),央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,可以发现,这次《提示》中监管部门的重点已经由 ICO 活动变成了非法集资、传销、诈骗活动。

五部委对币圈违法手段已有深入了解

9.4文件重点指出的是各类代币发行融资活动涉及的违法行为,本次《提示》除了ICO之外,同时还提到了IFO、IMO、IEO等币圈名词,以及各种代投、空投,包括一些常见的违法手段,显示出五部委对币圈违法手段已有深入了解。

文件中第二点指出,在炒作区块链概念行非法集资的特征,具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。

《提示》中并列举出一些违法手段包括利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。五部委齐发声、BAT“场外”配合,币圈监管风暴持续升级中

关于ICO、IFO、IMO、IEO等币圈名词小葱整理如下:

1、ICO(Initial Coin Offerings)首次代币发行,是国际上数字货币/区块链社区的产物。
2、IFO(Initial Fork Offerings)首次分叉发行,是基于比特币等主流币而进行的分叉,持有诸如比特币等主流币可获得分叉币,即一种新的虚拟货币。
3、IMO(Initial Miner Offerings)首次矿机发行,即以矿机为核心发行数字货币资产。
4、IEO(Initial Exchange Offerings)首次交易发行,以交易所为核心发行代币。IEO没有融资认购的过程,直接上线交易所让用户买卖。

公安部首次参与虚拟货币监管文件发声,但实际整治早已启动

据财新报道,在历次监管虚拟货币的官方文件中,这是第一次出现公安部的身影,位列银保监会和中央网信办之后。这也是第一次在“虚拟货币”之外,点出有人以“区块链”的旗号来进行风险集资。

不过据小葱观察,如果将视野扩展到互联网金融领域出现的非法集资、传销案例,则公安部早已深度参与此类事件的监管和整治。

6月4日,央行副行长潘功胜与公安部副部长就互金风险专项整治等工作进行会谈,双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换了意见。双方将进一步加强协作配合,加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度,开展广泛宣传教育,构建监管长效机制,坚决整治金融乱象,维护良好金融秩序。五部委齐发声、BAT“场外”配合,币圈监管风暴持续升级中

据浙江在线报道,今年3月份,浙江省开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作,重点查处对象包括以“虚拟货币”为幌子的违法犯罪活动。截至6月底,全省工商(市场监管)部门、公安机关共立案查处传销案件132起,涉案金额11亿多元。

法制日报也曾在7月中旬表示,公安部发布信息称,世界杯足球赛期间赌球活动多发,公安部指挥部各地侦破赌球刑事案件300余起、打掉赌球团伙100多个,涉案金额逾10亿元。有不法分子利用网络平台开设赌场,宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天”,以此吸引大批球迷下注赌球。

央视新闻报道,5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,公安部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件,其中空气币犯罪案例多次出现。

相关部门监管对于币圈的监管也在持续升级

小葱APP了解到,除了五部委下发监管文件之外,相关部门对于互联网金融监管也在持续升级。

今日,中国互联网金融举报信息平台将“代币融资发行”纳入举报范围,中国互联网金融协会是由中国央行、银保监会等国家有关部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。

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8月23日,上证报援引接近整治办人士表示,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,包括对124家加密货币交易加强监测,实时封堵,并加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等进行处置。

BAT“场外”配合

此外,BAT等巨头近期在“场外”积极配合监管,相继加入了对币圈的全面封锁。8月21日晚间,币圈媒体首先迎来巨震——金色财经、币世界、大炮评级、Tokenclub、比特吴、火币资讯、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。

腾讯方面表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

8月23日,腾讯方面曾表示,在支付渠道上,针对虚拟货币违规行为的措施包括“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等,目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

蚂蚁金服随即跟进。8月23日,蚂蚁金服表示,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。

据华夏时报,继腾讯、阿里巴巴两大互联网巨头掐断数字货币的场外支付渠道后,百度也加入了对币圈的全面封锁。往日热闹的币圈吧、数字货币吧、虚拟货币吧等贴吧被全部封禁,就连一些名不见经转的币项目贴吧也消失得无影无踪。

不过财经人士肖磊对此指出,五部委这个“风险提示”,实际上不针对具体的单位或企业,仅仅是一个针对大众投资者的一次风险提示。从逻辑关系上来讲,2017年文件,是可以当成法律法规来操作的,而8月24日发布的这个“风险提示”,仅仅是罗列了一些,可能会给投资者带来巨大损失的各种虚拟币营销和业务行为,并不具备法律法规的作用。